Регистрация в росфинмониторинге организации

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, в том числе в электронной форме, порядок их представления 19. Заявители имеют право направить документы, необходимые для предоставления государственной услуги, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, представить документы лично или направить в виде электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе с использованием Единого портала. Для постановки на учет организация или индивидуальный предприниматель представляет в территориальный орган Росфинмониторинга первичную карту постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы далее - карта постановки на учет по форме, указанной в приложении N 2 к настоящему Административному регламенту.

Информационное письмо Росфинмониторинга от 30. Согласно положениям статьи 7. В соответствии с частью 7 статьи 1 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" далее - Федеральный закон N 307-ФЗ аудиторские организации и индивидуальные аудиторы наряду с аудиторскими услугами могут оказывать прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, в частности, постановку, восстановление и ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерской финансовой отчетности, бухгалтерское консультирование, юридическую помощь в областях, связанных с аудиторской деятельностью. Перечень таких услуг в Федеральном законе N 307-ФЗ является не исчерпывающим. Таким образом, аудиторские организации и индивидуальные аудиторы, осуществляющие деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, являются субъектами Федерального закона N 115-ФЗ в случаях, указанных в пункте 1 настоящего информационного письма, и, соответственно, должны исполнять требования российского "антиотмывочного" законодательства, в частности, требования в отношении идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации, установленные подпунктом 1 пункта 1 , пунктами 2 и 4 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ.

Постановка на учет в Росфинмониторинге

Порядок постановки на учет определен Положением о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27. Постановку на учет организаций и индивидуальных предпринимателей осуществляют территориальные органы Росфинмониторинга в соответствии с местом государственной регистрации организации или местом жительства индивидуального предпринимателя.

Карта постановки на учет направляется организацией или индивидуальным предпринимателем в течение 30 календарных дней: с даты государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; с даты внесения соответствующих изменений в учредительные документы юридического лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; с даты внесения изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей; но не позднее рабочего дня, предшествующего дню заключения первого договора об оказании соответствующих услуг.

Индивидуальный предприниматель направляет представляет карту постановки на учет в территориальный орган Росфинмониторинга по месту жительства. Карта постановки на учет в электронной форме, направляемая с использованием Личного кабинета на сайте госуслуг, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя организации или индивидуального предпринимателя. Для направления карты постановки на учет в электронной форме необходимо иметь усиленную квалифицированную подпись, выданную в любом аккредитованном Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.

Территориальный орган принимает решение о постановке организации или индивидуального предпринимателя на учет в срок, не превышающий 15 календарных дней со дня получения карты постановки на учет. Территориальный орган Росфинмониторинга вправе отказать организации или индивидуальному предпринимателю в постановке на учет в случае: представления карты постановки на учет, оформленной ненадлежащим образом а именно: представление карты постановки на учет в формате приказа, утратившего силу, не заполнение обязательных полей, а также, если текст не поддается прочтению в случае заполнения карты постановки на учет рукописным способом ; наличия в карте постановки на учет недостоверной информации, основываясь на информации Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; представления карты постановки на учет в территориальный орган Росфинмониторинга не по месту государственной регистрации организации или месту жительства индивидуального предпринимателя; представления карты постановки на учет организацией или индивидуальным предпринимателем, в сфере деятельности которых имеются соответствующие надзорные органы.

При изменении сведений, содержащихся в карте постановки на учет, организация или индивидуальный предприниматель в течение 10 календарных дней представляет направляет в территориальный орган Росфинмониторинга по месту своей регистрации или месту жительства карту постановки на учет, содержащую новые сведения. По результатам рассмотрения карты постановки на учет, содержащей новые сведения, территориальный орган Росфинмониторинга направляет организации или индивидуальному предпринимателю уведомление о принятии карты постановки на учет, содержащей новые сведения либо об отказе в принятии карты постановки на учет, содержащей новые сведения.

Организация или индивидуальный предприниматель имеет право на обжалование решений и действий бездействия территориального органа Росфинмониторинга, должностных лиц территориального органа Росфинмониторинга, осуществляемых в ходе предоставления государственной услуги по постановке на учет , в досудебном порядке.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Заполняем "квартальный" отчет в Росфинмониторинг через личный кабинет - Часть 1

Для снятия с учета организация или индивидуальный предприниматель представляет в территориальный орган Росфинмониторинга заявление о. Мы готовы взять на себя все вопросы, связанные с постановкой Вашей организации или ИП на учет в Росфинмониторинг. Напоминаем, что постановке.

Сроки постановки на учет Постановка на учет в территориальном органе организаций и индивидуальных предпринимателей осуществляется в течение 30 календарных дней с даты государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, либо с даты внесения соответствующих изменений в учредительные документы юридического лица или внесения изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц. Соблюдение срока представления документов с даты регистрации не зависит, осуществляет организация деятельность или нет. Законодательство Федеральный закон от 07. Ответственность Ответственность за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма предусмотрена статьей 15. Каждый раз, когда организация претерпевает какие-либо изменения в сведениях о ней, необходимо наряду с иными органами уведомлять и Росфинмониторинг — направлять в его адрес уточненную карту организации. Основанием для снятия с учета в Росфинмониторинге служит заявление от юридического лица в случае, если оно прекратила осуществлять виды деятельности, указанные выше. Наши услуги.

Снятие с учета Снятие с учета Порядок снятия с учета определен Положением о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.

Мы готовы взять на себя все вопросы, связанные с постановкой Вашей организации или ИП на учет в Росфинмониторинг. Напоминаем, что постановке на учет в Росфинмониторинг подлежат следующие организации и ИП: а лизинговые компании; б операторы по приему платежей; в организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; г индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; д коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов. Стоимость постановки на учет в Росфинмониторинг 2800 рублей. К ак заказать постанову на учет в Росфинмониторинг?

Личный кабинет Росфинмониторинга (отчетность, тесты, вопросники).

Ситуация: нужно ли платежным агентам устанавливать лимит кассового остатка по средствам, принятым от населения Нет, не нужно. При расчете лимита кассового остатка учитывается только объем поступлений ожидаемый объем поступлений наличных денег за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги или объем выданных наличных денег. При этом платежный агент не должен включать в расчет средства, полученные от граждан в качестве платежей. Таким образом, лимит кассового остатка по средствам граждан платежный агент устанавливать не должен. Если платежный агент взимает за свои услуги комиссию, то при расчете лимита остатка кассы само комиссионное вознаграждение учитывать надо. Ситуация: как часто платежный агент должен сдавать в банк принятые от граждан платежи Принятые от граждан платежи сдавайте в банк для зачисления на специальный счет ежедневно. Объясняется это следующим. Платежный агент обязан сдавать полученные от населения наличные денежные средства для зачисления на свой специальный банковский счет в полном объеме ч. Накапливать и хранить в кассе их нельзя.

Сопровождение торгов

Порядок постановки на учет определен Положением о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27. Постановку на учет организаций и индивидуальных предпринимателей осуществляют территориальные органы Росфинмониторинга в соответствии с местом государственной регистрации организации или местом жительства индивидуального предпринимателя. Карта постановки на учет направляется организацией или индивидуальным предпринимателем в течение 30 календарных дней: с даты государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; с даты внесения соответствующих изменений в учредительные документы юридического лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; с даты внесения изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей; но не позднее рабочего дня, предшествующего дню заключения первого договора об оказании соответствующих услуг. Индивидуальный предприниматель направляет представляет карту постановки на учет в территориальный орган Росфинмониторинга по месту жительства. Карта постановки на учет в электронной форме, направляемая с использованием Личного кабинета на сайте госуслуг, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя организации или индивидуального предпринимателя. Для направления карты постановки на учет в электронной форме необходимо иметь усиленную квалифицированную подпись, выданную в любом аккредитованном Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 06. Территориальный орган принимает решение о постановке организации или индивидуального предпринимателя на учет в срок, не превышающий 15 календарных дней со дня получения карты постановки на учет. Территориальный орган Росфинмониторинга вправе отказать организации или индивидуальному предпринимателю в постановке на учет в случае: представления карты постановки на учет, оформленной ненадлежащим образом а именно: представление карты постановки на учет в формате приказа, утратившего силу, не заполнение обязательных полей, а также, если текст не поддается прочтению в случае заполнения карты постановки на учет рукописным способом ; наличия в карте постановки на учет недостоверной информации, основываясь на информации Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; представления карты постановки на учет в территориальный орган Росфинмониторинга не по месту государственной регистрации организации или месту жительства индивидуального предпринимателя; представления карты постановки на учет организацией или индивидуальным предпринимателем, в сфере деятельности которых имеются соответствующие надзорные органы. При изменении сведений, содержащихся в карте постановки на учет, организация или индивидуальный предприниматель в течение 10 календарных дней представляет направляет в территориальный орган Росфинмониторинга по месту своей регистрации или месту жительства карту постановки на учет, содержащую новые сведения.

Порядок постановки на учет определен Положением о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.

Ошибки, возникающие при работе в личном кабинете Росфинмониторинга Ошибка 403 У вас не настроена, либо некорректно настроена цепочка сертификатов. Нажмите дважды на свой сертификат. Сертификаты должны быть установлены в следующих папках: Головной удостоверяющий центр - в Доверенных корневых центрах сертификации.

.

.

.

.

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Регистрация Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга.
Похожие публикации